科普向 – 怎么匿名买卖比特币?

科普向 | 怎么匿名买卖比特币?

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比特币不是匿名的,但用户有匿名的需求。

原文标题:《分布式讲堂:怎么匿名买卖比特币?》
撰文:decrypt
翻译:分布式本钱

比特币不是匿名的,它充其量是伪匿名的。虽然你能够很简单地躲藏实在身份,但任何人都能够在公共账本上追寻你的买卖,并运用这些信息找出你的实在身份。

寻求匿名不只仅是罪犯和有事要隐秘的人的专利;匿名购买比特币有许多理由。加密钱银买卖所持有的 know your customer (KYC)数据是黑客进犯的首要方针,包含 Binance 和 Coinsquare 在内的多家买卖所近年来都遭到黑客进犯。

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一旦这些信息走漏,诈骗者和骗子就有待机而动撬开你的比特币钱包。2020 年 7 月,Ledger 的客户数据库遭到黑客进犯,受害者接到了垂钓电话和要挟电子邮件,这些电话和电子邮件来自企图盗取客户加密钱银的罪犯。

再也不想成为 Ledger 的用户了。

— @riku@bitcoinhackers.org (@btcriku) December 21, 2020

匿名不只让你的比特币安全,一起也保证你私家生活的隐私性。ProPrivacy 的数字隐私专家雷 Ray Walsh 告知 Decrypt:「这种隐私性关于那种深信持有财富并不被追寻地买卖的人来说十分重要。」

匿名购买比特币首要有两种办法:亲 自购买在线购买

怎么亲身匿名买比特币

曩昔比特币 ATM 的监管很少。依据 Statista 的研讨,比特币 ATM 机数量最多的是美国。这意味着,世界上大多数比特币 ATM 都受到美国金融违法法律网(FinCEN)的监管,所以你不太可能彻底匿名。

假如你想在这些机器上购买任何匿名等级的比特币,有必要找到一台不受制于相似规则的比特币 ATM 机。别的值得注意的是,比特币 ATM 有购买约束,所以假如你想进行大额买卖,需求考虑其他的挑选。

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第二个办法是老土却有用的线下会晤买卖。你能够在一些点对点的商场,经过过滤地址、法定钱银和想要的比特币数量,与卖家约好并碰头。当然,这需求买卖双方有必定程度的信赖,在这样的网站上当面付现的金额相对较少。

假如你有幸知道一位比特币矿工,也能够接纳新铸造的比特币,而无需任何买卖记载。

在网上匿名买比特币

明显,线下能做的就那么多;究竟加密职业是建立在互联网上的。好消息是,有许多办法能够削减比特币的数字脚印,包含点对点交流、运用隐私维护的浏览器,以及暗网上的混币服务。

点对点买卖

点对点买卖所作为去中心化买卖所,能够直接在用户之间组织买卖,买卖所本身不持有任何资金。这些买卖所包含 Local Bitcoins 这样的渠道,它可能是世界上最大的点对点加密买卖所。它能够让你独自联络买家和卖家,并让你挑选喜爱的付出办法。

经过点对点交流,你能够保证不会呈现易受黑客进犯的中心化实体来持有您的 KYC 数据。可是,为了保证匿名性具有更高等级的安全性,你需求一些额定的东西。

匿名东西和比特币混币器

首要,你能够考虑运用 Tor 或洋葱路由器。Tor 经过将数据发送到不同的服务器来混杂你的在线活动,一切服务器都是高度加密的,这使得他人很难(但并非不可能)认出你。在 Tor 上运用 VPN (虚拟专用网络)也很重要,这避免了衔接到 Tor 的第一台和最终一台机器归于同一个人。

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Tails 应该是能够与 Tor 同步运转的。Tails 强制一切计算机传入和传出的衔接经过 Tor 本身,并主动阻断任何非匿名的衔接。

一旦你习惯了运用这些匿名东西,是时分考虑运用 Tor 来寻觅比特币混币服务了。混币是指将您的比特币发送到混币器时机器会以不同的地址返还给您,以此掩盖踪影。

商场上有许多比特币混币计划。可是,暗网中本着匿名的精力的混币计划才是最安全的,例如 Bitcoinmix。至少,要保证运用像 CashShuffle 这样去中心化的混币计划,你才不必轻信具有你数据的中心化实体。

值得注意的是,像混币器这样的暗网服务也在被洗钱者这样的不法之徒运用,并且在曩昔受到了法律部分的严厉查看。

在暗网服务商 Helix 被法律部分封闭后,哥伦比亚特区的美国检察官 Timothy J.Shea 谈论说,「关于那些企图运用根据暗网的混币服务的人,这些指控能够作为一个提示:法律部分将经过协同协作,揭穿非法活动并对非法行为的责任人提出指控。」

现在暗网商场现已超越了 2019 年的收入,但个人购买量削减、活泼的商场数量也相继削减。咱们是要归咎为疫情嘛?我觉得不太可能。

— Chainalysis (@chainalysis) December 3, 2020

Chainanalysis 于 2020 年 12 月发布的一项研讨显现,针对比特币和其他加密钱银的暗网买卖所赚得钱比以往任何一年都多。更重要的是,这一纪录只在 11 月被打破。

另一方面,假如不运用匿名东西,比特币和其他加密钱银在许多方面比现金买卖更简单被追寻。彻底匿名化比特币是一项扎手的事务,完成它可能会愈加困难,至少对美国用户来说是这样。

匿名之战

2020 年底,美国财政部针对本身保管的加密钱包提出了新的监管法令。这项规则将要求银行和供给钱银服务的企业关于运用私家钱包进行加密钱银买卖的客户进行「提交陈述,保存记载,并核实客户的身份」。这样做将会掠夺与加密买卖所交互的私家钱包的匿名性,这些买卖所需求对这些钱包履行 KYC 查看。

这件事的底线是,任何人发送或接纳加密钱银价值超越 3000 美元,买卖所将搜集这些人的名字和地址。咱们不同意这一点有许多原因。

— Coinbase (@coinbase) December 30, 2020

加密社区的反响十分敏捷,不过大多都伴随着消沉的情绪。包含 Coinbase 和 Square 在内的公司都加入了倡议隐私权的队伍来斥责这项提议的细则,而由美国两党代表组成的集体则质疑该法案的加快查看期。大众提交了大约 65000 条谈论。

现在,这些法规的命运没有决议,由于新就任的拜登总统要求停止财政部的提议。但是,这并不特别重要,由于总统告知一切联邦组织,他的任命者需求时刻来查看他们从特朗普政府承继的任何提议。

关于关怀隐私的比特币用户来说,这是一个未来发展趋势的目标:就金融监管而言,美国将抢先,而其他国家紧随其后。

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